Aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 7 kişi daha gözaltına alındı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında Engin Polat ve eşi Dilan Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Kanunlar” başlığıyla açıklama yaptı. Spor“Yarışmalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin kanunlara aykırılık” iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatler Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmanın Ankara’da başka bir firmaya isim hakkı verdiğini ve bu hesabın hesabında 1 milyon 800 bin liranın bulunduğunu belirledi. şirket ortakların şahsi hesaplarına aktarılmaya çalışıldı.
Ekipler parayı bloke ederek 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı.
Aralarında Dilan ve Engin Polat’ın da bulunduğu toplam 24 şüphelinin işlemleri İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’nde sürüyor.
Şüphelilerden 8’inin ifade sürecinin tamamlandığı, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.
Operasyon
1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital cihazları ve kitapları ele geçirilen, aralarında Polat Çiçi’nin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Hataları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, İstanbul, Ankara, Yalova merkezli İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
